PERCHE' AVETE BISOGNO DEI MIEI DOCUMENTI?

Siamo obbligati ad effettuare dei controlli sui nostril clienti, tramite un processo chiamato KYC - conosci il tuo cliente – per verificare l'identità dei nostri client. Se non siamo in grado di identificare automaticamente i nostri clienti abbiamo bisogno di farlo manualmente. Questo significa che abbiamo bisogno di qualche documentazione per verificare che i nostri client chi sono. Ci sono due percorsi per questo processo quello manuale e quello elttronico, quest’ultimo e’ estramamente sensibili ed con il piu’ piccolo dettagli sbagliato come un errore di ortografia oppure un inserito sbagliato del numero civico, può fare in modo che il sistema elettronico non riesca ad identificare il cliente e quindi innesca il processo manuale.

Il processo elettronico e’ disponibile solo ed unicamente nel Regno Unito, per tanto qualsiasi registrazione avvenuta al di fuori di questa paese andra’ tramite il processo manuale.

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