Pour quelle raison avez-vous besoin de ces documents ?

Nous devons procéder à des vérifications d’identité de nos utilisateurs (« KYC ») avant d’entamer une relation commerciale avec eux. Si nous ne pouvons le faire automatiquement, il nous faut alors passer en mode manuel, ce qui signifie que nous devons vérifier des documents qui prouvent l’identité de nos clients.

La procédure que nos utilisateurs doivent suivre après leur inscription WeSwap afin d’obtenir la carte s’appelle le KYC (Know Your Customer en anglais). Il y a deux possibilités, soit électronique, soit manuel. La procédure électronique est ultra-sensible et le moindre détail, comme une erreur de frappe ou un complément d’adresse erroné peut amener à un échec et ainsi déclencher la procédure manuelle. 

La carte WeSwap est une carte prépayée Mastercard ce qui la catégorise comme un produit financier. Nous sommes ainsi obliges de procéder à ces contrôles pour respecter les règles en vigueur. Vous trouverez plus d’informations ici.

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