¿Por qué necesitais mis documentos?

Tenemos que llevar a cabo el proceso de KYC para verificar la identidad de nuestros clientes antes de entrar en una relación comercial con ellos. Si no podemos identificar a nuestros clientes de forma automática, entonces tenemos que hacer esto manualmente. Esto significa que necesitamos una cierta documentación para verificar quienes son nuestros clientes.

El proceso que nuestros clientes pasan después de registrarse con WeSwap se llama “Conoce a tu Cliente” (Know your Client o KYC). Hay dos vías manual y electrónica. El sistema electrónico KYC es extremadamente sensible y el menor detalle, como un error de ortografía o una dirección en un bloque de pisos en lugar de una casa, puede alterar el sistema electrónico y activar el proceso manual.

Nuestra tarjeta de prepago WeSwap Mastercard es un producto financiero y estamos obligados a llevar a cabo estos controles para cumplir con las leyes establecidas. Puedes encontrar más información aquí: https://www.gov.uk/guidance/money-laundering-regulations-your-responsibilities.

Envianos una pregunta

Si no encuentras la respuesta que buscabas, por favor envianos la pregunta a nuestro equipo de servicio al cliente.

Envia